INTERPOL el viernes anunciado la eliminación de 45 000 direcciones IP y servidores maliciosos utilizados en relación con campañas de suplantación de identidad, malware y ransomware, como parte de los esfuerzos continuos de la agencia para desmantelar las redes delictivas, interrumpir las amenazas emergentes y proteger a las víctimas de las estafas.
El esfuerzo es parte de una operación policial internacional que involucró a 72 países y territorios. También llevó al arresto de 94 personas, y otras 110 personas siguen siendo investigadas. Durante las redadas en varios lugares clave, se incautaron un total de 212 dispositivos electrónicos y servidores.
En una operación de este tipo en Bangladesh, se detuvo a 40 sospechosos y se confiscaron 134 dispositivos electrónicos relacionados con una amplia gama de delitos cibernéticos, incluidas estafas de préstamos y empleos, robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito.
En Togo, las autoridades detuvieron a 10 sospechosos acusados de dirigir una red de fraude en una zona residencial. Si bien algunos participaron en el hackeo de cuentas de redes sociales, otros llevaron a cabo planes de ingeniería social, como estafas románticas y sextorsión.
adsenseLos estafadores, tras obtener acceso no autorizado a la cuenta de la víctima, contactaron a sus contactos en línea y se hicieron pasar por el titular de la cuenta para entablar relaciones románticas falsas y engañar a amigos y familiares. El objetivo final de la estafa era engañar a las víctimas secundarias para que realizaran transferencias de dinero.
Por último, las fuerzas del orden de Macao identificaron más de 33.000 sitios web fraudulentos y de suplantación de identidad relacionados con casinos falsos e infraestructuras críticas, como bancos, gobiernos y servicios de pago. Estos sitios web se crearon para defraudar a las víctimas pidiéndoles que recargaran sus saldos o introdujeran información personal.
La represión de la ciberdelincuencia marca la tercera fase de la Operación Synergia, que tuvo lugar entre el 18 de julio de 2025 y el 31 de enero de 2026. Las dos fases anteriores tuvieron lugar en 2023 y 2024 , identificando miles de servidores maliciosos y decenas de arrestos.
El CBI de la India apunta a un caso de fraude transnacional
La revelación se produce cuando la Oficina Central de Investigaciones (CBI) de la India dijo que había realizado búsquedas coordinadas en 15 lugares de Delhi, Rajastán, Uttar Pradesh y Punjab como parte de un fraude organizado a gran escala en materia de inversiones en línea y empleo a tiempo parcial que involucraba principalmente a una plataforma de tecnología financiera con sede en Dubái llamada Pyypl.
«Se alegó que miles de ciudadanos indios desprevenidos fueron engañados con millones de rupias a través de engañosos planes en línea operados por un sindicato organizado de fraude transnacional», dijo el CBI dijo .
Se dice que la red delictiva ha aprovechado las plataformas de redes sociales, las aplicaciones móviles y los servicios de mensajería cifrada para atraer a las víctimas con promesas de altos rendimientos de las inversiones en línea y oportunidades de trabajo a tiempo parcial.
Como resaltado creadas por Proofpoint en octubre de 2024, estas estafas tienen como objetivo ganarse la confianza de las víctimas convenciéndolas de que depositen pequeñas cantidades y muestren ganancias ficticias en sitios falsos, tras lo cual se las convence de que inviertan mayores sumas de dinero.
enlacesTan pronto como se depositan los fondos, se transfieren rápidamente a través de varias cuentas bancarias para cubrir el rastro del dinero y, a continuación, se retiran mediante retiros en cajeros automáticos del extranjero mediante tarjetas de débito habilitadas para transacciones internacionales y mediante recargas de monederos en plataformas fintech extranjeras, como Pyypl, que utilizan las redes de pago Visa y Mastercard.
Estos retiros, según el CBI, aparecieron como transacciones de puntos de venta (PoS) en los sistemas bancarios y pasaron desapercibidos. Parte del dinero robado también se convirtió en criptomonedas y se consolidó en cuentas vinculadas a 15 empresas fantasma y se canalizó a través de dos entidades.
«Estas entidades convirtieron las ganancias en USDT a través de bolsas de activos virtuales con sede en la India y transfirieron la criptomoneda a sus carteras incluidas en la lista blanca», agregó el CBI.
La agencia de investigación criminal ha identificado a Ashok Kumar Sharma y a otros cómplices anónimos como miembros clave del sindicato. Sharma ha sido detenida. También dijo que se habían congelado varias cuentas bancarias utilizadas por las entidades y que se habían incautado documentos incriminatorios y pruebas digitales relacionadas con las operaciones diarias del sindicato.
Fuentes de Información: THEHACKERNEWS