El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) anunció esta semana la incautación de Tether por valor de 61 millones de dólares que supuestamente estaban asociados con falsos esquemas de criptomonedas conocidos como carnicería de cerdos .
Los fondos confiscados se rastrearon hasta direcciones de criptomonedas utilizadas para el lavado de ganancias de origen delictivo robadas a víctimas de estafas de inversión en criptomonedas, agregó el departamento.
«Los actores delictivos y los profesionales que blanquean dinero utilizan esquemas de fraude cibernéticos para estafar a sus víctimas y ocultar sus ganancias ilícitas», dijo Kyle D. Burns, agente especial interino de HSI Charlotte.
«Los agentes especiales de HSI trabajan diligentemente para rastrear las ganancias ilícitas del crimen en todo el mundo para desarticular y desmantelar las organizaciones delictivas transnacionales que buscan defraudar a los estadounidenses que trabajan arduamente».
Como es la norma en este tipo de operaciones de ciberdelincuencia, se sabe que los actores de amenazas atacan a las personas cultivando relaciones románticas después de acercarse a ellas en aplicaciones de mensajería de redes sociales y citas. Estas actividades las llevan a cabo personas que son objeto de trata con destino a complejos fraudulentos que operan principalmente en el sudeste asiático con la promesa de empleos bien remunerados.
enlacesLos sindicatos de ciberdelincuentes que están detrás de las estafas luego confiscan sus pasaportes y se ven obligados a estafar a las víctimas en línea haciéndose pasar por encantadores desconocidos o corredores en plataformas de inversión, o se enfrentan a consecuencias brutales. El objetivo final es convencer a los usuarios desprevenidos para que inviertan el dinero que tanto les costó ganar en planes fraudulentos de inversión en criptomonedas.
Según el DoJ, las plataformas falsas mostraban carteras de inversión inventadas que mostraban rentabilidades inusualmente altas en un intento deliberado de hacer que las víctimas invirtieran una mayor parte de sus fondos. La realidad es cuando los usuarios intentan retirar sus fondos, momento en el que se les pide que paguen una comisión adicional para extraer aún más dinero de ellos.
«Una vez que el dinero de las víctimas se transfirió a una billetera de criptomonedas bajo el control de los estafadores, los delincuentes rápidamente distribuyeron ese dinero a través de muchas otras billeteras para ocultar la naturaleza, la fuente, el control y la propiedad del dinero robado», agregó el departamento.
En un anuncio coordinado, Tether dijo hasta la fecha, ha congelado alrededor de 4.200 millones de dólares en activos vinculados a actividades ilícitas, incluidos casi 250 millones de dólares relacionados con redes de estafa solo desde junio de 2025.
Fuentes de Información: THEHACKERNEWS