Un mercado de garantías basado en Telegram, conocido por anunciar una amplia gama de servicios ilícitos, parece estar cerrando sus operaciones, según los nuevos hallazgos de Elliptic.
La empresa de inteligencia blockchain dijo que Tudou Guarantee ha dejado de realizar transacciones a través de sus grupos públicos de Telegram tras un período de crecimiento significativo. Se estima que el mercado procesó más de 12 000 millones de dólares en transacciones, lo que lo convierte en el tercer mercado ilícito más grande de todos los tiempos.
«Otras partes de Tudou Guarantee, como sus operaciones de juego, siguen funcionando, por lo que queda por ver si esto representa las primeras etapas de un cierre total o un alejamiento de las actividades relacionadas con el fraude», dijo la empresa dijo .
Tudou Guarantee es solo uno de los muchos mercados basados en Telegram que sirven a los estafadores cibernéticos, los otros son Garantía HuiOne y Garantía Xinbi , que en conjunto realizaron más de 35 000 millones de dólares en transacciones en USDT. El año pasado, Telegram cerró miles de canales asociados a ambos servicios.
Desde entonces, el mercado ha surgido como plataforma líder, lo que impulsa a los comerciantes que anteriormente vendían a través de Garantía HuiOne para migrar a Tudou Guarantee, ofrecimiento datos personales robados, servicios de lavado de dinero, infraestructuras fraudulentas, como plataformas de inversión fraudulentas y sitios web de suplantación de identidad, y programas de software para facilitar el intercambio de rostros, la clonación de voz y la suplantación de identidad mediante DeepFake durante las videollamadas con las víctimas.
Investigación de Chainalysis publicado en noviembre de 2025, identificó que los proveedores de tecnología fraudulenta recibieron colectivamente al menos 375,9 millones de dólares en criptomonedas en 2024, y los proveedores de servicios de inteligencia artificial (IA) registraron una tasa de crecimiento anual compuesta del 1.900% entre 2021 y 2024, lo que permitió a los estafadores forjar identidades realistas, generar contenido convincente y ampliar sus operaciones.
La migración no fue una coincidencia, ya que HuiOne adquirió una participación financiera del 30% en Tudou Guarantee en diciembre de 2024, lo que convirtió a esta última en una alternativa clave para los proveedores afiliados a Huione.
El fundador y científico jefe de Elliptic, Tom Robinson, dijo a The Hacker News que Xinbi Guarantee se ha recuperado y crecido tras la intervención de Telegram, y que hay un número similar de mercados que siguen en funcionamiento. «Tras cerrar HuiOne Guarantee, Telegram ya no toma ninguna medida contra estos mercados fraudulentos. No es necesario que se muden a otras plataformas de mensajería», agregó Robinson.
El aparente cierre de Tudou Guarantee también parece estar relacionado con las recientes acciones policiales contra el conglomerado camboyano Prince Group y su director ejecutivo, Chen Zhi, quien fue arrestado y extraditado a China a principios de este mes .
El empresario multimillonario stands acusado de planear una enorme estafa de inversión que consistía en atraer a trabajadores objeto de trata a campos de trabajos forzados en el sudeste asiático para defraudar a las víctimas de todo el mundo, un plan conocido como hostigamiento romántico o carnicería de cerdos . Prince Group ha negado haber actuado mal.
Elliptic dijo que su monitoreo en tiempo real de las carteras administrativas centrales de Tudou muestra una caída repentina de la actividad en los días siguientes, lo que sugiere una relación con el arresto.
«El cierre de Tudou es un duro golpe para la economía fraudulenta del sudeste asiático, pero la historia sugiere que el vacío no permanecerá vacío por mucho tiempo», dijo la empresa, añadiendo que espera que la actividad maliciosa se disperse por otros mercados de garantías, lo que podría afectar a los comerciantes y clientes desplazados.
Mientras tanto, los gobiernos y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no se quedan de brazos cruzados. En noviembre de 2025, el gobierno de EE. UU. anunciado la creación del Centro de estafas Strike Force a desmantelar Las redes delictivas transnacionales del sudeste asiático están detrás del fraude relacionado con las criptomonedas y las estafas de matanza de cerdos.
Hasta ahora, el equipo ha incautado y confiscado 401 millones de dólares en criptomonedas a causa de estos esquemas. También está trabajando con empresas estadounidenses para confiscar e inutilizar las instalaciones e infraestructuras estadounidenses que impulsan las estafas, así como para impedir que se conviertan en armas para atacar a ciudadanos estadounidenses.
Post generado automáticamente, fuente oficial de la información: THEHACKERNEWS