Europol anunció el viernes la detención de 34 personas en España que presuntamente forman parte de una organización criminal internacional llamada Hacha negra .
Como parte de una operación llevada a cabo por la Policía Nacional de España, en coordinación con la Oficina Estatal de Policía Criminal de Baviera y Europol, se realizaron 28 arrestos en Sevilla, junto con otros tres en Madrid, dos en Málaga y uno en Barcelona.
«La red delictiva es conocida por su participación en una amplia gama de actividades delictivas, como el fraude cibernético, el tráfico de drogas, la trata de personas y la prostitución, el secuestro, el robo a mano armada y las prácticas espirituales fraudulentas», dijo Europol dijo en un comunicado.
Se estima que la red delictiva es responsable del fraude que ha provocado daños que superan los 5,93 millones de euros (6,9 millones de dólares). Además de los arrestos, las autoridades congelaron 119.352 euros (138.935 dólares) en cuentas bancarias y decomisaron 66.403 euros (77.290 dólares) en efectivo durante los registros domiciliarios.
Se considera que Black Axe es un grupo delictivo jerárquico que tuvo sus orígenes en Nigeria en 1977 antes de extenderse a docenas de países de todo el mundo. Se dice que la organización tiene unos 30 000 miembros registrados y otros afiliados, como las mulas del dinero y los facilitadores.
En un informe publicado a finales de 2022, INTERPOL anunciado la detención de 75 personas relacionadas con el sindicato por defraudar a millones de víctimas como parte de un esfuerzo de aplicación de la ley denominado Operación Chacal.
La «banda violenta al estilo de la mafia» se ha atribuido a una larga lista de actividades basadas en la ciberseguridad, incluidos los esquemas de compromiso del correo electrónico empresarial, las estafas románticas, las estafas de herencias, el fraude con tarjetas de crédito, el fraude fiscal, las estafas de pago anticipado y el lavado de dinero, que facilitan el fraude financiero.
En julio de 2024, la INTERPOL dijo que había confiscado más de 5 millones de dólares en activos, criptomonedas y artículos de lujo en dos subsiguientes operaciones . Estos esfuerzos también condujeron a más de 400 arrestos y a la identificación de miles de sospechosos adicionales.
«Black Axe es uno de los sindicatos del crimen organizado transnacional más importantes de África occidental, con operaciones en el ciberfraude, la trata de personas, el tráfico de drogas y los delitos violentos tanto en África como en todo el mundo», señaló la agencia en ese momento.
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