La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha cargos presentados contra varias empresas por su presunta participación en una elaborada estafa de criptomonedas que estafó más de 14 millones de dólares a inversores minoristas.
La demanda imputó a las plataformas de negociación de criptoactivos Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., y Cirkor Inc., así como a los clubes de inversión AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation (AIIEF) Ltd., y Zenith Asset Tech Foundation, en relación con la operación.
La SEC dijo que la estafa se desarrolló como un fraude de varios pasos que atraía a usuarios desprevenidos con anuncios en las redes sociales y generaba confianza entre ellos a través de chats grupales en los que los estafadores se hacían pasar por profesionales financieros y prometían beneficios a partir de consejos de inversión generados por inteligencia artificial (IA).
Luego, los estafadores convencieron a las víctimas de que invirtieran sus fondos en plataformas falsas de negociación de activos en criptomonedas, solo para defraudarlas más tarde. El
Según la SEC, AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF y Zenith administraban clubes de inversión en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, a los que se atraía a los inversores minoristas para que se unieran a través de anuncios en las redes sociales. Si bien AI Wealth y Lane Wealth gestionaron sus grupos de WhatsApp al menos desde enero de 2024 hasta junio de 2024, AIIEF y Zenith lo hicieron al menos desde julio de 2024 hasta enero de 2025.
La demanda alega que una persona anónima con sede en Beijing (China) pagó los registros de AI Wealth, Lane Wealth y Zenith. Los detalles de las plataformas de criptomonedas son los siguientes:
- Morocoin Tech Corp.: establecida alrededor de diciembre de 2023 y accesible en h5.morocoin [.] top (actualmente en mora)
- Berge Blockchain Technology Co., Ltd. - Establecida alrededor de junio de 2022 y accesible en www.bergev [.] org (actualmente en mora)
- Cirkor Inc.: establecida alrededor de mayo de 2024 y accesible en www.cirkortrading [.] com (disuelta administrativamente en octubre de 2025)
Cada uno de estos clubes incluía un «profesor» que enviaba actualizaciones a los inversores a través de WhatsApp sobre las condiciones macroeconómicas o comentarios sobre las acciones y un «asistente» que se ocupaba de las interacciones diarias con los participantes. Estas personas también envían recomendaciones comerciales que, según afirman falsamente, se basan en «señales» generadas por la inteligencia artificial.
«Los clubes se ganaron la confianza de los inversores con consejos de inversión supuestamente generados por la IA antes de atraer a los inversores a abrir y financiar cuentas en las supuestas plataformas de negociación de criptoactivos Morocoin, Berge y Cirkor, que afirmaban falsamente tener licencias gubernamentales, como se alega», dijo la SEC.
«Los clubes y plataformas de inversión luego supuestamente ofrecieron 'ofertas de tokens de seguridad' que supuestamente fueron emitidas por empresas legítimas. En realidad, no se negociaba en las plataformas de negociación, que eran falsas, y las ofertas de fichas de seguridad y sus supuestas empresas emisoras no existían».
Se dice que los grupos de WhatsApp AI Wealth y Lane Wealth promovieron una STO de un activo de criptomonedas llamado SCT, supuestamente emitido por la empresa SatCommTech. Del mismo modo, los grupos de WhatsApp de AIIEF y Zenith anunciaron una STO de otro criptoactivo llamado HMB emitido por HumanBlock. Tanto SATCommTech como HumanBlock han sido identificados como ficticios.
Para empeorar las cosas, cuando los inversores intentaron retirar sus fondos, las plataformas falsas los defraudaron por segunda vez al exigirles que pagaran comisiones anticipadas para acceder al dinero de sus cuentas. Al final, las plataformas impidieron el acceso de los inversores a sus servicios.
Las ganancias obtenidas ilícitamente, por un total de al menos 14 millones de dólares, se trasladaron al extranjero a través de una red de cuentas bancarias y carteras de criptoactivos, en algunos casos a través de cuentas de personas chinas o birmanas ubicadas en el sudeste asiático. Del total de fondos malversados, los activos en criptomonedas representan al menos 7,4 millones de dólares y la moneda fiduciaria, 6,6 millones de dólares.
En un caso, un inversor de Morocoin hizo siete transferencias distintas por un importe de más de 1 millón de dólares a cuentas en China y Hong Kong. En otro caso, un inversor de Cirkor transfirió más de 1,4 millones de dólares a un banco de Indonesia. También ha habido múltiple informes en Reddit acerca de las personas que pierden su dinero a causa de estafa , con la AIIEF uso de nombres como «Richard Dill» y «Daisy Akemi» para profesores y asistentes.
Los demandados han sido acusados de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934. Además, la SEC solicita medidas cautelares permanentes y sanciones civiles, además de la devolución del dinero con intereses anticipados al juicio.
«Este asunto pone de relieve una forma muy común de estafa de inversión que se utiliza para atacar a los inversores minoristas estadounidenses con consecuencias devastadoras», dijo Laura D'Allaird, jefa de la Unidad de Cibertecnologías y Tecnologías Emergentes. «El fraude es un fraude, y perseguiremos con ahínco el fraude bursátil que perjudique a los inversores minoristas».
Post generado automaticamente, fuente oficial de la información: THEHACKERNEWS