Nueve personas han sido arrestadas en relación con una operación coordinada de aplicación de la ley dirigida contra una red de lavado de dinero en criptomonedas que defraudó a las víctimas con 600 millones de euros (~ 688 millones de dólares).
Según un comunicado publicado hoy por Eurojust, la acción tuvo lugar entre el 27 y el 29 de octubre en Chipre, España y Alemania, y los sospechosos fueron arrestados por cargos de participación en el lavado de dinero procedente de actividades fraudulentas.
Además de arrestar a las personas en sus hogares, las autoridades realizaron registros que condujeron a la incautación de 800 000 euros (918 000 dólares) en cuentas bancarias, 415 000 euros (476 000 dólares) en criptomonedas y 300 000 euros (344 000 dólares) en efectivo.
Las naciones que participaron en el esfuerzo «sincronizado» junto con Eurojust fueron agencias de Francia, Bélgica, Chipre, Alemania y España.
«Los miembros de la red crearon docenas de plataformas falsas de inversión en criptomonedas que parecían sitios web legítimos y prometían altos rendimientos», dijo Eurojust dijo . «Reclutaron a sus víctimas utilizando una variedad de métodos, como publicidad en las redes sociales, llamadas en frío, artículos de noticias falsas y testimonios falsos de celebridades o inversores exitosos».
Una vez que las víctimas invirtieron sus fondos en las plataformas falsas, los criptoactivos se blanquearon mediante la cadena de bloques, lo que les generó unos 600 millones de euros en ingresos ilícitos.
Eurojust dijo que se inició una investigación sobre la red de lavado de dinero y estafas después de que las víctimas se quejaran de no poder recuperar sus inversiones, lo que finalmente culminó con las redadas que tuvieron lugar la semana pasada.
La revelación se produce cuando Europol reveló que el uso delictivo de las criptomonedas y la cadena de bloques se está profesionalizando, sofisticando y organizando cada vez más, y que contrarrestar la «naturaleza sin fronteras» de la amenaza requiere una respuesta similar.
«Las fuerzas del orden, los socios del sector privado y el mundo académico están mejorando rápidamente su capacidad para contrarrestar las amenazas que representan los sofisticados delitos relacionados con las criptomonedas y el lavado de dinero», dijo la agencia. dijo . «Las herramientas avanzadas están reduciendo la dependencia del rastreo manual, mientras que una serie de operaciones transfronterizas exitosas demuestran el poder de la colaboración».