Una ciudadana china ha sido condenada por su participación en un plan fraudulento de criptomonedas después de que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley del Reino Unido confiscaran 5.500 millones de libras esterlinas (unos 7.390 millones de dólares) durante una redada en su casa en Londres.
Se cree que la incautación de criptomonedas, que asciende a 61.000 bitcoins, es el mayor esfuerzo de este tipo en el mundo, según la Policía Metropolitana.
Zhimin Qian (también conocido como Yadi Zhang), de 47 años, se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark el lunes por delitos relacionados con la adquisición y posesión de bienes delictivos (es decir, criptomonedas). Se espera que sea sentenciada en una fecha posterior.
La Policía Metropolitana dijo que la incautación fue el resultado de una investigación iniciada en 2018 tras recibir un aviso sobre la transferencia de activos delictivos, y la agencia acusó a Zhang de orquestar un fraude a gran escala en China entre 2014 y 2017 que defraudó a más de 128 000 víctimas. Según Noticias de Sky , Zhang fue arrestado en abril de 2024.
El esquema esencialmente engañando a las víctimas , en su mayoría de entre 50 y 75 años, en invertir sus fondos con falsas promesas de dividendos diarios y beneficios garantizados, tras lo cual los ingresos se convierten en Bitcoin.
«Luego huyó de China con documentos falsos y entró en el Reino Unido, donde en septiembre de 2018 intentó blanquear las ganancias mediante la compra de propiedades, con la ayuda de un agresor, Jian Wen», dijo la agencia. apuntado .
Wen también fue encarcelada durante seis años y ocho meses el pasado mes de mayo por su participación en la operación, que consistía en facilitar el movimiento de una cartera de criptomonedas que contenía 150 bitcoins, valorada entonces en 1,7 millones de libras esterlinas (2,28 millones de dólares). A principios de enero, Wen fue pidió para devolver más de 3,1 millones de libras esterlinas (4,16 millones de dólares) o enfrentarse a una pena adicional en la cárcel.
Operation Contender 3.0 apunta a las estafas románticas y la sextorsión en 14 países africanos
La noticia se produce cuando INTERPOL dijo que las autoridades de 14 países africanos detuvieron a 260 sospechosos e incautaron 1.235 dispositivos electrónicos como parte de una operación internacional coordinada denominada Contender 3.0 que tuvo lugar entre el 28 de julio y el 11 de agosto de 2025 para combatir la ciberdelincuencia.
Los países que participaron en la actividad incluyeron Angola, Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Uganda y Zambia.
«La represión se dirigió a las redes delictivas transnacionales que explotan las plataformas digitales, en particular las redes sociales, para manipular a las víctimas y defraudarlas financieramente», dijo . «Concretamente, la operación se centró en estafas románticas , donde los agresores entablan relaciones en línea para obtener dinero de las víctimas, y la sextorsión, en la que las víctimas son chantajeadas con imágenes o vídeos explícitos».
Las actividades ilícitas se han cobrado 1.463 víctimas, lo que ha provocado pérdidas de 2,8 millones de dólares. Los arrestos se llevaron a cabo en Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Angola. Se descubrió que los sospechosos utilizaban perfiles falsos, identidades falsificadas e imágenes robadas para engañar a las víctimas y llevar a cabo estafas y, en algunos casos, engañar a personas para que compartieran imágenes íntimas.
Además de los arrestos, los funcionarios incautaron unidades USB, tarjetas SIM y documentos falsificados utilizados por los sospechosos para respaldar sus actividades delictivas. También resultó en el desmantelamiento de 81 infraestructuras de ciberdelincuencia en todo el continente.
Group-IB, que fue una de las entidades del sector privado que apoyó la operación junto con Trend Micro, dijo proporcionó información sobre los perpetradores que atacaron a las víctimas de estafas románticas y sextorsión digital e interactuaron con ellas. También dijo que compartió detalles sobre los datos de pago utilizados por estos delincuentes en sus intentos de extorsión.
«Las unidades de ciberdelincuencia de toda África están informando de un aumento brusco en delitos basados en la tecnología digital, como la sextorsión y las estafas románticas», afirmó Cyril Gout, director ejecutivo en funciones de los Servicios Policiales de INTERPOL. «El crecimiento de las plataformas en línea ha abierto nuevas oportunidades para que las redes delictivas exploten a las víctimas, causando tanto pérdidas económicas como daños psicológicos».